Descripción del Puesto Buscamos a un especialista en cumplimiento legal para verificar y soportar el cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención de actividades delictivas, lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio internacional y en la operación cambiaria. Responsabilidades Principales Registrar Circular 0170 en el Sistema. Realizar consultas de listas restrictivas e inhibitorias. Reporte a UIAF de reportes sospechosos. Análisis de operaciones de alto riesgo. Entrega de indicadores y cumplimento a parámetros. Requisitos para el Cargo Nivel Educativo: Tecnólogo o profesional en áreas de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas o campo relacionado. Conocimientos y Habilidades: Conocimiento en los requisitos legales en cuanto al SARLAFT, cumplimiento de la circular 0170, manejo de bases de datos, indicadores de gestión, elaboración de reporte a la UIAF. Experiencia y Competencias: Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia en un rol de cumplimiento, auditoría o control interno. Requisitos Especiales: Debe estar dispuesto a mantenerse actualizado sobre las nuevas leyes y regulaciones en la industria.