Descripción del Puesto Somos una organización líder en el mercado financiero tecnológico que busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Compliance KYC. En este rol, serás responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y durante las operaciones que realice el cliente con nuestra empresa, incidencias que puedan desencadenar riesgos relacionados principalmente con delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades - Gestionar oportunamente la solicitud de información a clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC. - Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar, conforme a los criterios de nuestra empresa. - Revisar y aprobar documentación relativa a la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes. - Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance. - Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC. - Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC. - Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo. - Gestionar documentación con clientes según las condiciones definidas en política de KYC. - Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencias en listas negras y PEPs, mediante el sistema, de clientes ya operativos con nuestra empresa. - Revisar dentro del plazo establecido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente sea suficiente para aprobar su perfil. Requisitos del Candidato - Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial, Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. - Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento normativo, preferentemente en empresas financieras. - Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). - Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas. - Experiencia mínima de 1 año en revisión de documentos. - Conocimientos en Microsoft Office a nivel intermedio. Beneficios Nuestra empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y apasionante donde puedes crecer profesionalmente. Algunos beneficios adicionales: - USD 300 para educación continua. - Cupón de descuento mensual en transferencias mediante nuestra app. - Dress code libre. - Día libre en tu cumpleaños. - Global66 te regala el computador a los 2 años. - Opción de solicitar Stock Options para sentirte aún más parte de la Tribu Global. Además, tendrás acceso a una app de beneficios de última generación: - Fitness virtual - Telemedicina - Nutricionista - Soporte psicológico - App de meditación