ANALISTA COMPLIANCE KYC

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Global66


Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66 , acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia). Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper límites y tomar riesgos que los lleven a lograr resultados. Tus próximos desafíos El/la Analista de Compliance KYC tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y operaciones, posibles riesgos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de tus principales desafíos se encuentran: Gestionar oportunamente solicitudes de información a clientes según las condiciones definidas en política KYC. Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, estructura social y apoderados, conforme a los criterios de Global66. Revisar y aprobar documentación para la Debida Diligencia Reforzada (DDR), evidenciando origen de fondos y motivos de transferencias. Documentar y comunicar cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance. Revisar y monitorear casos en los canales internos relacionados con KYC. Proponer y ejecutar mejoras en los flujos y materiales de soporte de KYC. Generar y aprobar documentos, correos, plantillas y flujos de trabajo. Gestionar documentación con clientes según política de KYC. Revisar casos con listas negras y PEPs mediante el sistema, para clientes ya en operación. Verificar que la documentación del cliente sea suficiente en el plazo SLA para aprobación de perfil. ¿Qué buscamos? Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial, Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento normativo, preferentemente en sector financiero. Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y empresas. Experiencia en revisión de documentos por al menos 1 año. Conocimientos intermedios en Microsoft Office. Beneficios Formar parte de un equipo de alto rendimiento, orgullosos de representar a Global66 y ser parte de esta tribu. Valoramos la diversidad y buscamos personas con hambre de crecimiento. Algunos beneficios adicionales: USD 300 para educación continua. Cupones de descuento mensual en transferencias via nuestra app. Dress code libre. Día libre en tu cumpleaños. El computador es tuyo a los 2 años de trabajo. Opción de Stock Options para sentirte más parte de la Tribu. Además, acceso a una app de beneficios de última generación: Fitness Virtual Telemedicina Nutricionista Soporte psicológico App de meditación #J-18808-Ljbffr

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