Importante Agente de Carga Internacional, requiere para su equipo de trabajo, una persona proactiva, con un alto nivel de responsabilidad, pensamiento creativo y crítico, con capacidad de aprendizaje y resolución de problemas, tener una buena comunicación con el cliente y conocimientos en manejo de asociados de negocios. Funciones: Ejercer control y organización sobre cada una de las fichas de clientes según estados de avance del proceso y como tal registrarlos en el cuadro de control. Investigar los casos de lavado de activos y sus delitos fuente, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que se puedan evidenciar dentro. Apoyar la investigación de posibles conductas indebidas (fraudes, y/o corrupción) identificadas en cualquiera de las organizaciones del grupo Repremundo. Remitir mensualmente a los clientes activos requerimiento de actualización y efectuar seguimiento y registros en el cuadro control. Realizar análisis de bases de datos y cruces de información, con el fin de garantizar que todos los clientes y usuarios se encuentren debidamente identificados. Analizar la información y detectar señales de alerta que implique reporte a las autoridades competentes. Analizar, gestionar y actualizar matrices de riesgos y con su debido tratamiento. Si eres seleccionado pertenecerás a una empresa con una tecnología administrativa diferente y funcional. Tendrás la oportunidad de asistir a muchas capacitaciones que te convertirán en un profesional más capaz y pondrán a tu disposición datos que podrás aplicar a tu vida. Requisitos: Profesión: Profesional o estudiante de 8vo semestre en administración de empresas o carreras administrativas. Experiencia mínima de 1 año en temas relacionados con cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención del lavado de activos. Ofrecemos: Modalidad de trabajo presencial. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Salario : 1.600.000 + prestaciones de ley. Contrato a término indefinido directamente con la empresa, con 2 meses de periodo de prueba. - Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional - 1 año de experiencia