Resumen del Puesto Buscamos a un profesional dedicado a la vigilancia y cumplimiento normativo, con experiencia en gestión de riesgos y verificación de documentos. Gestionar información de clientes de manera oportuna y según los criterios definidos por la empresa. Revisar y aprobar documentación para confirmar la identidad de los clientes y su estructura social. Realizar revisiones exhaustivas sobre la debida diligencia reforzada (DDR) relacionada con el origen de fondos y motivos de las transferencias de clientes. Documentar cambios en los procesos internos de onboarding y comunicarlos oportunamente. Monitorear canales internos con casos relacionados al área de KYC. Proponer y ejecutar mejoras en flujos y materiales de apoyo a los procesos de KYC. Crear y aprobar documentos, correos electrónicos y plantillas de trabajo. Gestionar documentación con clientes según los criterios establecidos en la política de KYC. Apoyar en la revisión diaria de coincidencias en listas negras y PEPs a través del sistema. Nuestros Requisitos: Título universitario completo en Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o campo afín. Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo, preferentemente en empresas financieras. Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas. Experiencia en revisión de documentos. Niveles intermedio de Microsoft Office. Nuestros Beneficios: USD 300 para educación continua. Cupón de descuento mensual en transferencias a través de nuestra app. Dress code libre. Día libre de cumpleaños. Opción de solicitar Stock Options. Más: Fitness virtual. Telemedicina. Nutricionista. Soporte psicológico. App de meditación.