Resumen del Puesto Buscamos a un profesional dedicado a la vigilancia y cumplimiento normativo, con experiencia en gestión de riesgos y verificación de documentos. - Gestionar información de clientes de manera oportuna y según los criterios definidos por la empresa. - Revisar y aprobar documentación para confirmar la identidad de los clientes y su estructura social. - Realizar revisiones exhaustivas sobre la debida diligencia reforzada (DDR) relacionada con el origen de fondos y motivos de las transferencias de clientes. - Documentar cambios en los procesos internos de onboarding y comunicarlos oportunamente. - Monitorear canales internos con casos relacionados al área de KYC. - Proponer y ejecutar mejoras en flujos y materiales de apoyo a los procesos de KYC. - Crear y aprobar documentos, correos electrónicos y plantillas de trabajo. - Gestionar documentación con clientes según los criterios establecidos en la política de KYC. - Apoyar en la revisión diaria de coincidencias en listas negras y PEPs a través del sistema. Nuestros Requisitos: - Título universitario completo en Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o campo afín. - Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo, preferentemente en empresas financieras. - Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas. - Experiencia en revisión de documentos. - Niveles intermedio de Microsoft Office. Nuestros Beneficios: - USD 300 para educación continua. - Cupón de descuento mensual en transferencias a través de nuestra app. - Dress code libre. - Día libre de cumpleaños. - Opción de solicitar Stock Options. Más: - Fitness virtual. - Telemedicina. - Nutricionista. - Soporte psicológico. - App de meditación.