Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66 , acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, ubicadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia). Nos conectamos a través de un servicio que no cree en fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos propuesto construir el próximo neobanco global de Latinoamérica, y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de talentos que se desafían cada día para crear las mejores ideas, romper límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr resultados. Tus próximos desafíos El/la Analista de Compliance KYC tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y durante las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar riesgos relacionados principalmente con delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de tus principales desafíos se encuentran: Gestionar oportunamente la solicitud de información a clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC. Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar, conforme a los criterios de Global66. Revisar y aprobar documentación relativa a la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes. Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance. Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC. Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC. Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo. Gestionar documentación con clientes según las condiciones definidas en política de KYC. Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencias en listas negras y PEPs, mediante el sistema, de clientes ya operativos con Global66. Revisar dentro del plazo establecido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente sea suficiente para aprobar su perfil. ¿Qué buscamos? Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial, Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento normativo, preferentemente en empresas financieras. Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas. Experiencia mínima de 1 año en revisión de documentos. Conocimientos en Microsoft Office a nivel intermedio. Beneficios Somos un equipo de alto rendimiento, orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu. Valoramos la diversidad y buscamos personas con hambre de crecimiento. Algunos beneficios adicionales: USD 300 para educación continua. Cupón de descuento mensual en transferencias mediante nuestra app. Dress code libre. Día libre en tu cumpleaños. Global66 te regala el computador a los 2 años. Opción de solicitar Stock Options para sentirte aún más parte de la Tribu Global. Además, tendrás acceso a una app de beneficios de última generación: Fitness virtual Telemedicina Nutricionista Soporte psicológico App de meditación #J-18808-Ljbffr