Bold Nuestra compañía fue fundada en mayo de 2019 porun equipo de personas increíbles con experiencia única. El grupo defundadores incluye a los creadores de PayU Latam y otras empresasexpertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones depago y banca para MiPymes, independientes y emprendedores enColombia. Actualmente, contamos con más de 450,000 clientesregistrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120millones en fondos de inversión nacionales e internacionales. Somosuna de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sectorfintech. Bold es una fintech que ofrece soluciones de pago amicroempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito ybilleteras mediante datáfonos y links de pago. Sin embargo, nuestravisión es más ambiciosa: convertirnos en una plataforma deservicios financieros y tecnológicos para pequeñas empresas,complementando las soluciones de pagos y banca con otros productosde software relacionados con nuestra propuesta de valor. Nuestramisión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. Creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños negocios acrecer ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a sumedida, amigables y cercanos. Los valores que sustentan nuestracultura organizacional son: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajoen equipo, Sentido de urgencia, apertura y centrarse en el cliente. Para más información, visita nuestro sitio web: https://bold.co ElRol Como AML Analyst (Transaction Monitoring), apoyarás en lagestión y ejecución del monitoreo de transacciones para prevenir ydetectar actividades relacionadas con lavado de activos yfinanciación del terrorismo. Serás responsable de realizarseguimiento diario de transacciones, procesar alertas iniciales ycontribuir al análisis de patrones transaccionales, asegurando elcumplimiento normativo y la seguridad en la gestión de riesgosLAFT. Deberás - Apoyar en la investigación y análisis detransacciones, identificando patrones inusuales para evaluarriesgos de Lavado de Activos. - Examinar e interpretar alertas ypatrones identificados mediante metodologías establecidas,procesando casos reportados por las áreas de primera línea yunidades de negocio, realizando análisis preliminares para filtrarcasos que requieran mayor investigación. - Realizar debidadiligencia intensificada en operaciones y clientes de alto riesgo. - Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) alas autoridades, manteniendo registros confidenciales y detalladosde las investigaciones. - Organizar y mantener registros deinvestigaciones realizadas. - Mantenerse actualizado contendencias, tipologías LAFT y cambios legislativos participando encapacitaciones y accediendo a recursos de la industria. - Proponermejoras en los procesos de monitoreo y participar en laactualización de metodologías, parámetros y herramientas dedetección. - Asegurar el cumplimiento de los SLAs regulatorios yalinearse con los OKRs organizacionales siguiendo losprocedimientos aprobados. ¿Qué tenemos para ti? - Contrato atérmino indefinido - Trabajo remoto a tiempo completo - Auxiliopara medicina prepagada o plan complementario - Acciones de lacompañía con alto potencial de retorno - Salario competitivo -Apoyo para educación - Días libres adicionales a las vacaciones -Bono para salud visual - Bienestar emocional Requisitos -Profesional en Derecho, Administración, Economía o afines - 1 a 3años de experiencia en roles similares, preferiblemente en fintech,banca o seguros - Conocimientos en normativa AML/LAFT -Competencias en Microsoft Office, Google Docs, y conocimientos enIA como Claude, ChatGPT u otros modelos#J-18808-Ljbffr Analyst