Join to apply for the Especialista Compliance Fintech role at Retorna Join to apply for the Especialista Compliance Fintech role at Retorna En Retorna buscamos incorporar a una persona con pensamiento crítico, alta autonomía operativa y afinidad con el mundo fintech, que se sume como Especialista en Riesgos Financieros y Cumplimiento Digital . El rol requiere experiencia previa en startups o empresas de servicios financieros digitales, así como una comprensión sólida de productos financieros, cumplimiento normativo y automatización de procesos. Esta posición será clave para mantener altos estándares de prevención de riesgos, monitoreo regulatorio y cultura de cumplimiento desde una perspectiva ágil y tecnológica. Tareas Ejecutar procesos de Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD), con trazabilidad y enfoque de riesgo. Monitorear alertas generadas por motores de riesgo, listas de sanciones, perfiles PEP y otras señales relevantes. Analizar transacciones, segmentar riesgos por jurisdicción, volumen u origen de fondos, y participar en la elaboración de reportes sospechosos. Colaborar en el diseño de flujos automatizados de compliance (KYC, KYT, EDD) con foco en eficiencia y lógica de riesgo. Apoyar en el entrenamiento de modelos de scoring, detección de anomalías y generación de dashboards. Documentar políticas, instructivos y protocolos del área. Participar en iniciativas internas de cultura de cumplimiento y atender requerimientos de otras áreas sobre clientes o riesgos. Requisitos Nivel avanzado de español e inglés (oral y escrito). Formación en Derecho, Ingeniería Comercial, Administración o carreras relacionadas. Experiencia de al menos 2 años en cumplimiento normativo, riesgos o auditoría en fintechs. Conocimiento sólido de normativas AML/FT, UAF, UBO, PEP, screening y estándares internacionales. Manejo de herramientas de automatización, visualización o IA aplicadas a compliance. Beneficios Trabajo 100% remoto, con equipos distribuidos en LATAM y Europa. Oportunidad de impactar en una fintech en expansión y aportar a una cultura de cumplimiento moderna. Ambiente colaborativo con autonomía real y procesos dinámicos. Vacaciones ilimitadas y posibilidad de crecimiento interno. Acceso a formación continua y tecnologías de vanguardia en cumplimiento, riesgo e IA. ¿Te interesa formar parte de un equipo que combina tecnología, impacto y cumplimiento con propósito? En Retorna buscamos personas comprometidas con la excelencia operativa y la innovación en el mundo financiero. Si te entusiasma trabajar con autonomía, enfrentar desafíos reales y construir soluciones que marcan la diferencia, postúlate y conversemos . Nos encantará conocer tu perfil. Seniority level Seniority level Associate Employment type Employment type Full-time Job function Job function Other Industries Technology, Information and Media Referrals increase your chances of interviewing at Retorna by 2x Sign in to set job alerts for “Compliance Specialist” roles. Bogota, D.C., Capital District, Colombia 1 month ago Governance, Risk and Compliance Analyst - 10557 Bogota, D.C., Capital District, Colombia 2 days ago Sr Analyst, Third Party Risk & Compliance Bogota, D.C., Capital District, Colombia 5 months ago Governance and Risk Compliance Analyst Senior Governance, Risk and Compliance Analyst - 10557 Bogota, D.C., Capital District, Colombia 2 days ago Crypto Compliance Project Manager - Remote Business Analyst – General Ledger (Payments Domain) Bogota, D.C., Capital District, Colombia 6 months ago Bogota, D.C., Capital District, Colombia 1 week ago Bogota, D.C., Capital District, Colombia 2 months ago Business Analyst - MES (Manufacturing Execution System) Bogota, D.C., Capital District, Colombia 1 week ago Bogota, D.C., Capital District, Colombia 1 week ago Payroll Risk & Compliance Expert - Canada Healthcare Finance Operations Specialist Colombia $12,000.00-$16,800.00 2 months ago Healthcare Finance Operations Specialist Bogota, D.C., Capital District, Colombia $12,000.00-$16,800.00 2 months ago Bogota, D.C., Capital District, Colombia 1 month ago Senior Payroll Tax Specialist (Latam) - Advertising Healthcare Finance Operations Specialist – Compliance & Controls Colombia $12,000.00-$16,800.00 1 month ago Healthcare Finance Operations Specialist – Compliance & Controls Bogota, D.C., Capital District, Colombia $12,000.00-$16,800.00 1 month ago We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI. #J-18808-Ljbffr