DEPUTY COMPLIANCE OFFICER - COLOMBIA

Full time Tiempo completo

Deputy compliance officer located in colombia, this candidate will be responsible for ensuring the company complies with all applicable regulatory requirements regarding anti-money laundering program, compliance, fraud prevention, and others. the principal mission of the candidate is to support to compliance officer for developing, implementing and administering all aspects of the company's compliance management program. focusing on the detection and prevention of money laundering, terrorist financing according to local regulation (sarlaft) and international standards, consumer fraud activities, consumer protection expectations and any other laws and regulations that pertain to the activities that ria performs as a sedpe in the country. coordinate the fiu team and support to compliance officer in the business case according to the capacity of the compliance team in ria colombia. collaborate with the senior management in the overall administration of these activities for the company. liaise with local regulators central bank, the financial intelligence units and other relevant authorities in order to meet the company's regulatory obligations. support the design and implementation of an effective compliance risk assessment program in order to identify the risks associated within the regulatory environment, the products and services offered, geographical locations of operation and the delivery channels used. due diligence tasks for existing correspondents on boarded, process and ongoing kyc updates. correspondent visitation tasks. participate in training and awareness programs...

SENIOR HR GENERALIST

Ria money transfer, ein führendes unternehmen für den internationalen geldtransfer, ist seit 2004 in deutschland tätig. wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen euronet konzern (nasdaq eeft) und sind in 165 ländern vertreten. ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere möglichkeit, geld weltweit zu senden. aufgaben: recruiting neuer mitarbeiter und bewerbermanagement für unterschiedliche positionen ansprechpartner für mitarbeiter in allen sozialversicherungs- und steuerrechtlichen sowie abrechnungstechnischen fragen, kontaktperson für behörden und sozialversicherung on- und off-boarding von mitarbeitern, inkl. aller vor- und nachgelagerten prozesse enge zusammenarbeit mit der entgeltabrechnungsstelle inkl. vor- und nacharbeit anlage und dauerhafte pflege von personalakten mitarbeit in hr-projekten und unterstützen bei allen operativen hr-aufgaben qualifikationen: abgeschlossene kaufmännische berufsausbildung oder vergleichbare ausbildung, idealerweise ergänzt durch eine weiterbildung zum personalreferenten oder personalkaufmann 1-2 jahre erfahrung in einer vergleichbaren position, vorzugsweise in einer personalabteilung sehr sicherer umgang mit ms-office programmen, insbesondere excel sehr gute englischkenntnisse und eine ausgeprägte kommunikationsfähigkeit sorgfältige, selbständige und zuverlässige arbeitsweise eine ausgeprägte stressresistenz hohe flexibilität und freude am umgang mit menschen in einem schnell wachsenden unternehmen standort: friedrichstraße 200, berlin, 10116, de #j-18808-ljbffr...