Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlacedel contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir unaalerta: ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertiren nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carreraprofesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidadde Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecuciónde metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo alas estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas lasactividades realizadas siguen las normas, políticas internas yprocedimientos. El Analista investigará y evaluará la relación conel cliente para identificar posibles riesgos financieros,reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de lasactividades que posean riesgos de lavado de activos o financiacióndel terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, unao más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced DueDiligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, MediaSearch, entre otros. Responsabilidades generales - Perseguiractivamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando laadecuación, adherencia y eficacia de los controles empresarialesdiarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgooperativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta. -Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patronesinusuales de actividad de pago internacional y/o actividad definanciación del comercio. - Ayudar a garantizar que el Bancocumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavadode Activos para detectar y reportar actividades sospechosas. -Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos parala revisión de la Gerencia del área. - Realizar análisisexhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa ycoherente con la calificación de riesgo asignada por caso. -Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de laspolíticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco. -Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionadocon el Banco. - Apoyar a los colegas de la línea de negocio yresponder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de lossocios y las partes interesadas. - Apoyar al Gerente y/o al GerenteSenior en las operaciones de AML. - Mantener los estándares deproductividad y calidad esperados definidos a través de métricas derendimiento. - Preparar informes escritos de evaluación de riesgosy memorandos de casos para auditorías ejecutivas y/o de prueba. -Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, lastipologías y los cambios en la legislación. - Asegurar que todaslas correcciones de casos se completen dentro de los tiemposestablecidos. - Identificar activamente las oportunidades de mejorade procesos, tecnología y sistemas. - Considerar el apetito deriesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades ydecisiones diarias. - Prestar asistencia en la redacción de guíasy/o capacitación entre pares. - Defender un entorno de altorendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo. -Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollarinteligencia empresarial en industrias específicas. - Alcanzarniveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casosasignados. - Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertasdel cliente. - Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos dedisposición adecuados. - Escalar alertas para la revisión de Nivel2 de acuerdo con el procedimiento. - Escalar alertas y casoscomplejos y/o de alto riesgo para el análisis de nombres a loslíderes de equipo. - Asegurar que se mantengan todas lasobligaciones derivadas del PCMLTFA. - Investigar y evaluar laactividad alertada por el cliente. - Completar las actividadesdiarias asignadas dentro de los plazos establecidos. - Comunicarlos resultados diarios de los artículos de búsqueda en medios porcorreo electrónico a las partes interesadas. Relaciones de reportes - Gerente Principal: Gerente AML - Reportes compartidos:N/ADimensiones - Los Analistas son parte de la unidad de OperacionesAML, ubicada en Bogotá, Colombia. - Capacidad para gestionarsolicitudes de gran volumen. - Flexibilidad en un entorno enconstante cambio. Decisiones - Funciona de forma independiente enel día a día. - Escala con recomendaciones a la Gerencia. - Títuloen Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes ocarreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experienciarelevante. - Fuertes habilidades analíticas. - Excelenteshabilidades de comunicación escrita y verbal. - Conocimientoexhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco. - Se requiere inglés y español. ScotiaGBS forma parte delgrupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia.Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo. Loscandidatos deben postularse directamente en línea si desean sertomados en cuenta para este puesto. Área de trabajo: Database,Oracle, TV, Technology, Creative #J-18808-Ljbffr Analyst