Requisition ID: 232851 We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS. Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir actividades en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros, para banca canadiense y/o internacional. Responsabilidades generales Perseguir operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles diarios para cumplir con las obligaciones relacionadas con riesgo operativo, cumplimiento normativo, LA/FT y conducta, incluyendo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales y el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio. Investigar y analizar transacciones, identificar patrones inusuales y evaluar exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos. Ayudar a garantizar el cumplimiento de obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos, reportando actividades sospechosas. Preparar informes y hojas de cálculo de evaluación de riesgos para revisión gerencial, describiendo tipologías sospechosas, alcance y acciones recomendadas. Desarrollar y mantener conocimiento actualizado sobre políticas, procedimientos, regulaciones y tendencias en prevención de LA/FT. Mitigar riesgos financieros y reputacionales del banco. Apoyar a colegas y responder a solicitudes de socios y partes interesadas para evaluación y resolución de casos. Mantener estándares de productividad y calidad, preparar informes para auditorías y recomendar planes de remediación. Participar en capacitaciones, contribuir a la identificación de tipologías y mejorar procesos, tecnología y sistemas. Considerar el apetito y cultura de riesgo del banco en actividades y decisiones diarias. Redactar guías y capacitaciones, promover un entorno de alto rendimiento y trabajo inclusivo. Responsabilidades específicas Las actividades específicas incluyen aplicar habilidades avanzadas en investigación para soporte en investigaciones contra lavado de activos, gestionar alertas en Name Screening, monitoreo de transacciones, ejecutar actividades de Demarket, realizar búsquedas en medios, gestionar relaciones de reportes, y colaborar en tareas relacionadas con desvinculaciones de clientes y cumplimiento regulatorio. Requisitos de educación y experiencia Se requiere título en Administración, Ingeniería Industrial, Leyes o carreras afines, con mínimo 6 meses a 2 años de experiencia relevante en instituciones financieras, en cumplimiento, áreas comerciales o minoristas. Se valoran habilidades analíticas, conocimiento de productos bancarios, regulaciones, certificaciones como ACAMS, dominio de inglés y español, y habilidades en investigación y comunicación. Condiciones de trabajo Trabajo en oficina, horario estándar, sin necesidad de viajes. Se utilizan sistemas y equipos informáticos para actividades diarias y comunicación. Scotia GBS, ubicada en Bogotá, Colombia, apoya procesos del banco en 15 países en las Américas, ofreciendo un ambiente inclusivo y beneficios competitivos. Solo se contactará a candidatos preseleccionados. #J-18808-Ljbffr